Detenida en Sanlúcar una ex trabajadora bancaria por estafar más de 500.000 euros
Sanlúcar de Barrameda, 28 de marzo de 2025. Una antigua empleada de una entidad bancaria de Sanlúcar de Barrameda ha sido detenida por la Policía Nacional como presunta autora de un delito continuado de estafa y falsedad documental. La investigación, iniciada en 2022 y desarrollada por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría sanluqueña, ha culminado recientemente con un registro autorizado por el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad, en el que se intervinieron numerosos documentos y dispositivos electrónicos que la implican directamente.
Una investigación que destapa un fraude masivo
El caso arrancó tras varias denuncias de clientes que detectaron movimientos sospechosos en sus cuentas. Las pesquisas revelaron que la empleada, valiéndose de su cargo y del conocimiento que tenía de los clientes más vulnerables —mayores, personas dependientes o incluso fallecidos—, habría suscrito productos financieros sin consentimiento y retirado importantes sumas de dinero de forma fraudulenta.
Casos especialmente alarmantes
Entre los hechos descubiertos, uno de los más graves afecta a una clienta fallecida cuyos ahorros, valorados en 70.000 euros, desaparecieron antes de que sus herederos pudieran acceder a ellos. Otro caso implicaba a una anciana de 76 años, con una pensión alta y un colchón de ahorro de 60.000 euros, que descubrió que su cuenta estaba en números rojos y con devoluciones de pagos que ella no había autorizado. En algunos casos se llegaron a detectar más de veinte pólizas de seguros contratadas a nombre de una misma víctima sin su conocimiento.
Más de 40 víctimas identificadas
Gracias a la colaboración directa entre la Policía Nacional y el departamento de Seguridad de la entidad bancaria, se han identificado hasta ahora más de 40 personas afectadas, con un fraude global que supera el medio millón de euros. La entidad financiera, al conocer los hechos, procedió de inmediato al despido de la trabajadora y ha colaborado estrechamente con las autoridades policiales. Asimismo, ha asumido la responsabilidad económica devolviendo a los clientes las cantidades defraudadas.
La operación «Máscara», cerrada con éxito
La operación, bautizada como «Máscara», ha permitido dar por concluido un trabajo minucioso de casi tres años que tenía como objetivo esclarecer totalmente los hechos y proteger a las personas perjudicadas. La detenida se enfrenta ahora a un proceso judicial en el que podrían sumarse nuevas acusaciones si se descubren más víctimas o movimientos sospechosos. La Policía no descarta que haya más ramificaciones en otras sucursales o localidades cercanas.